Kuyumcuymuş gibi işlem yaparak komisyon karşılığı 15 milyar para çektiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Dubai postaları aracılığıyla para çekildiği ve kara para akladığı ihbarları üzerine 20 Ocak 2024 tarihinde Fatih’te 2 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda bin 476 adet yabancı ülke vatandaşlarına ait banka kartı, 71 POS cihazı, 80.655 TL, 116.097 dolar, 17 para sayma makinesi, POS cihazı slip ve belgeleri, imitasyon altınlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Operasyonda ele geçirilen POS cihazlarıyla ilgili BDDK tarafından yapılan inceleme raporunda, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlere ait olduğu izlenimi verilerek komisyon karşılığı 15 milyar lira çekildiği belirlendi.

Ayrıca, İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda da ‘İzinsiz Ödeme Hizmeti Faaliyetinde Bulunmak’ ve ‘Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından aranan 14 şüpheliye yönelik operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 15 adet yabancı ülkelere ait banka kartı, toplamda 148.700 TL ve 465 dolar, ziynet eşyası, altın ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.